根据四川北川农村商业银行股份有限公司（以下简称北川农商银行）筹建工作需要及有关法律法规规定，经北川农商银行筹建工作小组提议，决定于2023年12月28日召开北川农商银行创立大会暨股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间
　　2023年12月28日（星期四）8：30--12：00。
　　二、会议地点
　　北川县新北川宾馆泰山厅（北川羌族自治县永昌镇尔玛路25号）。
　　三、参会人员
　　凡北川农商银行的发起人（股东）均有权出席本次创立大会暨股东大会第一次会议。如发起人本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。
　　四、会议内容
　　1.审议北川农商银行筹建工作报告的议案；
　　2.审议北川农商银行设立费用的报告的议案；
　　3.审议北川农商银行章程（草案）；
　　4.审议北川农商银行股东大会议事规则（草案）；
　　5.审议北川农商银行股东大会向董事会授权的方案（草案）；
　　6.审议北川农商银行董事会议事规则（草案）；
　　7.审议北川农商银行监事会议事规则（草案）；
　　8.审议北川农商银行董事会董事选举办法（草案）；
　　9.审议北川农商银行监事会非职工监事选举办法（草案）；
　　10.审议关于在创立大会暨股东大会第一次会议召开后当日即召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案；
　　11.审议北川农商银行独立董事制度（草案）；
　　12.审议北川农商银行外部监事制度（草案）；
　　13.审议关于提名选举北川农商银行第一届董事会董事候选人的议案；
　　14.审议关于提名选举北川农商银行第一届监事会非职工监事候选人的议案；
　　15.审议北川农商银行战略发展规划（草案）；
　　16.审议北川农商银行坚守支农支小定位和2024－2026年支持涉农及小微企业发展规划（草案）；
　　17.审议北川农商银行董事、监事薪酬（津贴）管理办法（草案）；
　　18.需要提请股东大会审议的其他事项。
　　五、会议预先登记
　　1.发起人（股东）参加会议须预先登记。
　　2.登记方式和手续。一是现场登记。自然人发起人（股东）须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加创立大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人发起人（股东）须法定代表人（或授权代表）携带法人营业执照、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续。二是电话登记。按现场登记要求确认后，发起人（股东）须在参会当日会前补办登记手续。
　　3.登记时间。2023年12月13日至12月21日：上午9∶00至12∶00，下午14∶00至18∶00。
　　4.登记地点。北川农信联社四楼改革办（四川省北川县永昌大道70号）。
　　5.登记联系人：
　　殷女士：18780430271；王女士：13458004824。
　　6.股份代理要求：代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（560万股），代理企业法人股东股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（2800万股）。
　　六、会议出席及签到
　　请参加会议的发起人及其代理人或授权代表于2023年12月28日上午8：30前到达会场签到：
　　1.自然人发起人（股东）持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证、代理人身份证办理签到手续；
　　2.法人发起人（股东）须法定代表人（或授权代表）携带法人营业执照，授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续。
　　七、其他事项
　　1.本公告于会议召开前15日在绵阳日报社新媒体平台发布。公告期满，视为所有发起人（股东）已收到本次会议通知；
　　2.与会发起人（股东）的交通、食宿等费用自理；
　　3.授权委托书内容包括：委托人及代理人姓名，委托的股份数额，委托的权限范围，委托书签发日期和有效期限，委托人及代理人签名（委托人为法人股东的应加盖公章）；
　　4.如因不可抗力因素需变更会议时间和地点，另行通知。
　　特此公告。

　　四川北川农村商业银行股份有限公司筹建工作小组
　　2023年12月13日